「EXAI TRADE」を騙る株式投資詐欺のご相談を受け、金融庁へ情報提供いたしました

Facebook上で著名人を名乗るアカウントから友達リクエストが届いたことをきっかけに、LINEでのやり取りへ移行し、最終的に偽の投資用サイト「EXAI TRADE」を通じた米国株式投資を勧められたというご相談が、当事務所に寄せられました。

当事務所では、本件に関して、金融庁の「SNS上の投資詐欺が疑われる広告等に関する情報受付窓口」へ情報提供を行いました。

出金を申請したところ「手数料」の支払いを求められ、応じなければ口座が凍結されるとの説明を受けたという内容です。

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EXAI TRADEの情報提供概要

ご相談者様から寄せられた情報にもとづき、金融庁の上記窓口へ以下の事項を報告いたしました。

サイト名	EXAI TRADE
グループLINE名	-（本件ではグループLINEへの誘導はなく、個別のLINEやり取りで勧誘が行われています）
SNSの種類	Facebook
偽広告等を特定するための情報	Facebookにおいて、著名人を名乗るアカウントから友達リクエストが届き、承認したことがやり取りの起点です。
偽広告等の概要	Facebookの友達リクエストを端緒にやり取りが開始され、LINEへ移行後に米国株式投資を勧誘されたとされています。
なりすまされている著名人等の名前	TUBEの前田亘輝
なりすまされている著名人等による注意喚起情報	現時点では確認されておりません。
クローズドチャット（LINEのグループなど）への誘導の有無	なし
上記が「あり」の場合、クローズドチャットのリンク先が特定できる情報	–
広告等から特定のウェブサイトへ遷移されることの有無	あり
上記が「あり」の場合、遷移されるウェブサイトのリンク先が特定できる情報	https://worlddexai.com

⇒EXAI TRADEのご相談はこちらから（公式LINEが開きます） 

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実際に寄せられた相談内容

ご相談者様からお聞きした内容をもとに、投資に至るまでの経過を整理します。

• Facebook上で、著名人（TUBEの前田亘輝）を名乗るアカウントから友達リクエストが届く
• リクエストを承認し、やり取りが始まる
• 相手の提案でLINEへ連絡手段を移行する
• LINE上で米国株式投資を持ちかけられ、偽サイト「EXAI TRADE」のURLが送られる
• サイトに登録し、米国株式投資の取引を開始する

本件は、Instagram広告やグループLINEを経由するのではなく、Facebook上の著名人なりすましアカウントからの友達リクエストが起点となっています。広告やグループとは異なり、一対一の関係で接触する手法であるため、利用者にとっては「自分だけに声がかかった」という特別感が生じやすいと考えられます。

友達リクエストを承認した後は、相手方の提案によりLINEへ連絡先を移しています。Facebookから別のメッセージアプリへ移行させることで、プラットフォーム側の監視や通報を受けにくい環境を確保する効果があるとみられます。

LINE上で米国株式投資の話を持ちかけられ、ご相談者様はこの内容を信用して投資に応じました。その後、偽サイト「EXAI TRADE」のURLが送付され、サイトに登録して取引を開始しています。

サイト上では、取引を行うたびに短期間で多額の利益が発生しているかのような表示がなされ、資産が急速に増えているように見えたとのことです。

利益を引き出そうと出金を申請したところ、「手数料を支払わなければ出金できない」との説明を受け、さらに「支払いに応じなければ口座が凍結される」との通告を受けました。

この対応に不審を抱いたご相談者様が調査した結果、類似した手口の詐欺被害が多数報告されていることが分かり、本件が詐欺であると判断して当事務所へ相談されたとのことです。

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偽サイト「EXAI TRADE」のドメイン（worlddexai.com）に関するWhois調査結果

当事務所では、偽サイト「EXAI TRADE」に使用されているドメイン「worlddexai.com」について、公開されているWhois情報の調査を行いました。調査の結果、以下の情報が確認されています。

調査対象ドメイン	worlddexai.com
登録日（Create）	2025年12月13日
有効期限（Expiry）	2026年12月13日
運用期間	約4か月弱（2026年4月5日時点）
レジストラ	Dynadot LLC（IANA ID: 472・米国の海外レジストラ）
登録者情報	REDACTED FOR PRIVACY（Super Privacy Service LTD c/o Dynadot によるプライバシー保護）
ネームサーバー	becky.ns.cloudflare.com / boyd.ns.cloudflare.com（Cloudflare）
DNSSEC	unsigned（未設定）
ドメインステータス	clientTransferProhibited

Whois情報から読み取れる見解

上記の調査結果からは、注意すべき複数の要素が確認されます。

• ドメインの登録日が新しい：2025年12月13日に取得されたドメインであり、調査時点（2026年4月5日時点）での運用期間は約4か月弱です。ドメインの運用期間が短い点は、注意すべき要素のひとつです。
• 登録者情報がすべて非公開：登録者名・住所・連絡先のすべてがプライバシー保護サービス（Super Privacy Service LTD c/o Dynadot）により秘匿されており、サイト運営者の実態を確認することができない状態です。

以上の特徴を総合すると、当該ドメインは運用期間が極めて短く、運営者情報も非公開となっており、サイトの実態が不透明な状態にあるといえます。

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EXAI TRADEにみられる手口の特徴

本件で確認されたEXAI TRADEの手口には、以下のような特徴が認められます。

• Facebook上で著名人（TUBEの前田亘輝）を名乗るアカウントからの友達リクエストが起点
• 広告やグループではなく、一対一のやり取りで信頼関係を構築
• Facebook→LINEへの連絡手段の移行
• 偽サイト「EXAI TRADE」上での米国株式投資の勧誘
• 取引画面での虚偽の利益表示（短期間で多額の利益が発生しているかのような表示）
• 出金申請時に「手数料」を名目とした追加の金銭の要求
• 支払いに応じない場合は口座を凍結するとの通告

本件には、他のSNS型投資詐欺とは異なる複数の特徴があります。

まず、接触の手段がInstagram広告やグループLINEではなく、Facebookの友達リクエストである点です。著名人の名を冠したアカウントから直接リクエストが届くことで、利用者は「有名人から個人的に連絡が来た」と受け止めやすく、結果として心理的な距離が縮まるおそれがあります。

次に、グループLINEを経由せず、終始一対一のやり取りで勧誘が進行している点です。グループ内の「先生」「アシスタント」による段階的な信頼構築ではなく、著名人を名乗る人物との個人的な関係性の中で投資の話が持ち出されるため、利用者が第三者に相談しにくい閉鎖的な状況が生まれやすいと考えられます。

さらに、出金を拒否された際に「口座を凍結する」との通告がなされている点も特徴的です。手数料の支払いを求めるだけでなく、支払わなければ口座自体が使えなくなるという説明は、利用者に対して損失への恐怖を抱かせ、支払いを急がせるおそれのある手法です。

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当事務所の対応およびご相談のご案内

ART法律事務所では、SNSを発端とする投資詐欺が疑われるご相談をお受けしております。以下のいずれかに心当たりがある方は、まずはご状況をお聞かせください。

• FacebookやSNS上で著名人を名乗るアカウントから投資を持ちかけられ、送金してしまった
• 出金を申請したところ「手数料」「税金」「保証金」等の名目で追加の支払いを求められた
• 支払いに応じなければ口座が凍結される・資産が没収されると通告された
• サイト上では利益が出ているように見えるが、実際には資金を引き出すことができない
• SNSで知り合った人物の勧めで投資サイトに登録し、送金を繰り返してしまった
• 被害に遭った資金について、今後どのような対応が取り得るか確認したい

このような状況にある方は、被害がさらに広がる前に、早い段階で弁護士にご相談ください。

早期にご相談いただくことで、取り得る対応の選択肢が広がる場合があります。ただし、被害金の回収が保証されるものではなく、事案の状況によって困難な場合もあります。

本記事は、当事務所に寄せられたEXAI TRADEに関するご相談を受け、関係機関である金融庁へ情報提供を行った事実をお伝えする目的で掲載しています。

同様の手口には十分にご注意ください。

ご不安をお感じの方は、お早めに当事務所までご連絡ください。

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※本記事の記載内容は2026年4月の法令・情報に基づいたものであり、個別の事案に対する法的アドバイスを提供するものではありません。詳しくは当事務所の免責事項をご確認ください。

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