この記事の監修者
弁護士 有田勝浩
ART法律事務所 代表弁護士
所属 ：第一東京弁護士会
登録番号：第36443号
ART法律事務所では、SNS型投資詐欺の被害に遭われた被害者救済と、依頼者様一人ひとりの笑顔を取り戻すことを使命とし、詐欺被害撲滅に励んでおります。
Facebook上のダイレクトメッセージをきっかけに「DSMAIMP」と称する投資勧誘に関するご相談を受け、金融庁の「SNS上の投資詐欺が疑われる広告等に関する情報受付窓口」へ情報提供を行いました。
出金時に保証金名目で追加請求を受ける事案です。
目次
情報提供の概要
当事務所に寄せられたご相談を踏まえ、上記金融庁窓口を通じて、以下の内容について情報提供を行いました。
| サイト名 | DSMAIMP |
| グループLINE名 | 旭日金運社 |
| SNSの種類 | |
| 偽広告等を特定するための情報 | 広告ではなく、Facebook上で「エゴシ マコト」と名乗る人物からのダイレクトメッセージ（DM）が発端とされています。 |
| 偽広告等の概要 | Facebook上で接触後、LINEへ誘導され、さらにグループLINEへ招待されたとのことです。 |
| なりすまされている著名人等の名前 | 現時点では確認されておりません。 |
| なりすまされている著名人等による注意喚起情報 | 現時点では確認されておりません。 |
| クローズドチャット（LINEのグループなど）への誘導の有無 | あり |
| 上記が「あり」の場合、クローズドチャットのリンク先が特定できる情報 | グループLINE名「旭日金運社」 |
| 広告等から特定のウェブサイトへ遷移されることの有無 | あり |
| 上記が「あり」の場合、遷移されるウェブサイトのリンク先が特定できる情報 | http://dsmaimp.com |
実際に寄せられた相談内容
ご相談者様によれば、以下のような経緯で投資勧誘を受けたとのことです。
- Facebook上で「エゴシ マコト」と名乗る人物からDMが届く
- やり取りを開始後、LINEへ移行
- 「旭日金運社」というグループLINEへ招待される
- 株式投資を勧められ、専用口座を開設
指定された投資プラットフォームで取引を開始したところ、画面上では継続的に利益が表示されていたとのことです。
その後、利益の出金申請を行ったところ、
- 「信用スコアが低下している」
- 「出金先口座番号に入力ミスがある」
- 「マネーロンダリングの疑いがある」
などの理由を告げられ、出金を拒否されたとのことです。
さらに「出金を行うためにはリスク保証金の支払いが必要」と説明され、追加の金銭を請求されたとの相談内容でした。
勧誘手口の特徴
本件では、以下のような特徴が見られます。
- Facebookでの個別接触型
- LINEグループ誘導型
- 専用口座開設型
- 出金時に複数理由を提示する手法
- 「信用スコア」「マネーロンダリング」など専門用語を用いた心理的圧力
- 保証金名目での追加請求
近年、出金申請時に専門用語を用いて利用者を不安にさせ、追加支払いを求める投資関連トラブルが確認されています。
当事務所の対応およびご相談のご案内
当事務所では、投資詐欺を含む各種金銭トラブルに関するご相談を受け付けております。
- 出金ができない
- 保証金や追加費用を求められている
- 信用スコアやマネーロンダリングを理由に支払いを要求されている
- 本当に詐欺かどうか判断がつかない
- 返金の可能性について知りたい
このような状況でお困りの方は、お一人で抱え込まず、できるだけ早い段階でご相談ください。
被害回復の可能性は初動対応の早さによって、大きく左右される場合があります。
本記事は当事務所へ寄せられた相談内容をもとに、関係機関へ情報提供を行った事実をお知らせするものです。
同様の手口による被害拡大を防ぐためにも、十分ご注意ください。
