「CME Group」に関する投資詐欺のご相談を受け、金融庁へ情報提供いたしました

Pairs（マッチングアプリ）で知り合った「小坂さん」と名乗る人物から投資を持ちかけられ、LINEへ誘導された後、暗号資産（ETH）での入金を促されたというご相談が当事務所に寄せられました。

当事務所では、本件に関して、金融庁の「SNS上の投資詐欺が疑われる広告等に関する情報受付窓口」へ情報提供を行いました。

「イベント当選」等の表示を契機に高額入金を促され、出金しようとすると「税金33%を期限までに支払わなければ出金できない」と説明されている、という相談内容です。

情報提供の概要

当事務所に寄せられたご相談を踏まえ、上記金融庁窓口を通じて、以下の内容について情報提供を行いました。

⇒ご相談はこちらから承っております

実際に寄せられた相談内容

ご相談者様によれば、以下のような経緯で投資勧誘を受けたとのことです。

• Pairsで知り合った「小坂さん」と名乗る人物から投資を持ちかけられる
• 投資の説明を受けた後、LINEへ誘導される
• 投資の操作が分からない状態で、相手の指示どおりに操作を進める
• これまでに2回出金した経緯がある（とされる）

その後、4回目の投資操作の際、オンラインサポート上で「資金両替（CoincheckからETH入金）を報告」したところ、「イベントに当選しました」とのメッセージが表示されたといいます。

イベント内容は、サイト上で提示された複数パターンの金額を“満額入金”すると高額報酬を得られる、というものだったとのことです。

ご相談者様は「2,880円の入金で1,888万円のボーナスが受け取れる」旨の選択肢を選び、合計約670万円を入金し、残額約2,300万円は「小坂さん」が入金すると説明されたとされています。

その後、イベント達成として総額56,914,592円を出金しようとしたところ、サポートから「税金33%（8,449,515円）を1/15までに支払わなければ出金できない」と連絡があり、不安になって当事務所へ相談に至った、という内容です。

※なお、「小坂さんが入金した」とされる金額については、実際の入金ではなく、サイト上の表示が操作されている可能性がある旨のご申告もあります。

本件の特徴

本件では、以下のような特徴が見られます。

• マッチングアプリ（Pairs）での接触を起点に、LINEへ誘導する手口
• 暗号資産（ETH）での入金を促し、取引や資金移動を“サポート”名目で誘導する流れ
• 「イベント当選」「ボーナス」等の表示で、追加の高額入金を後押しする構図
• 第三者（勧誘者）が“入金したように見える表示”で安心させる（とされる）
• 出金段階で「税金」「期限」などを理由に追加送金を求め、出金を制限する説明

「ボーナスや当選」をきっかけに入金額が跳ね上がり、最終的に“出金のための税金・手数料”などの名目で追加送金を求められる流れは、被害が拡大しやすい典型例の一つとされるため、十分ご注意ください。

当事務所の対応およびご相談のご案内

当事務所では、SNS・マッチングアプリ等を起点とする投資詐欺が疑われる事案（暗号資産入金の誘導、イベント名目の追加入金、税金・手数料名目の請求、出金不能等を含む）についてご相談を受け付けております。

• マッチングアプリ／SNSで知り合った人物から投資を勧められた
• 暗号資産での入金を求められ、取引や送金を指示されている
• 「当選」「ボーナス」「キャンペーン」等を理由に高額入金を促されている
• 出金しようとすると「税金」「手数料」「期限」などを理由に追加送金を求められた
• 返金の可能性や、今後取るべき対応を確認したい

このような状況でお困りの方は、お一人で抱え込まず、できるだけ早い段階でご相談ください。

初動対応の早さが、その後の対応方針に影響する場合があります。

本記事は当事務所へ寄せられた相談内容をもとに、関係機関へ情報提供を行った事実をお知らせするものです。

同様の手口による被害拡大を防ぐためにも、十分ご注意ください。

ご不安な点がございましたら、お早めに当事務所までご相談ください。

⇒ご相談はこちらから承っております