弁護士 有田勝浩
ART法律事務所 代表弁護士
所属 ：第一東京弁護士会
登録番号：第36443号
ART法律事務所では、SNS型投資詐欺の被害に遭われた被害者救済と、依頼者様一人ひとりの笑顔を取り戻すことを使命とし、詐欺被害撲滅に励んでおります。
「CSODGAD」と称する投資勧誘に関するご相談を受け、金融庁の「SNS上の投資詐欺が疑われる広告等に関する情報受付窓口」へ情報提供を行いました。
Facebook経由でLINEに誘導され、出金時に追加費用を求められる事案です。
情報提供の概要
当事務所に寄せられたご相談を踏まえ、上記金融庁窓口を通じて、以下の内容について情報提供を行いました。
| サイト名 | CSODGAD |
| グループLINE名 | – |
| SNSの種類 | |
| 偽広告等を特定するための情報 | 広告ではなく、Facebook上で「千夏」と名乗る人物からダイレクトメッセージ（DM）が送付されたことが発端とされています。 |
| 偽広告等の概要 | Facebook上で日常的な会話を行った後、LINEへ誘導され、投資の話題が持ちかけられたとのことです。 |
| なりすまされている著名人等の名前 | 「千夏」と名乗る人物 |
| なりすまされている著名人等による注意喚起情報 | 確認されておりません。 |
| クローズドチャット（LINEのグループなど）への誘導の有無 | なし（LINEでの個別やり取りのみ） |
| 上記が「あり」の場合、クローズドチャットのリンク先が特定できる情報 | – |
| 広告等から特定のウェブサイトへ遷移されることの有無 | あり |
| 上記が「あり」の場合、遷移されるウェブサイトのリンク先が特定できる情報 | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.csodgad.dailycalculator |
実際に寄せられた相談内容
ご相談者様によれば、以下のような経緯で投資勧誘を受けたとのことです。
- Facebook上で「千夏」と名乗る人物からDMが届く
- 当初は日常的な会話を継続
- LINEへ誘導され、やり取りを続ける
- 投資の話題が持ちかけられる
その後、千夏から「叔父である贾康（かこう）」という人物を紹介されました。
この人物は中国経済の専門家であり投資に精通していると説明されたとのことです。
ご相談者様・千夏・贾康の3名によるグループLINEが作成され、グループ内で送付されたURLから、金（ゴールド）取引を行うプラットフォームのアプリをダウンロードするよう指示されたとされています。
アプリ上では継続的に利益が表示されていましたが、出金を申請したところ、
- 「免税口座への変更費用が必要」
- 「インサイダー取引の疑いがあるため検証金の支払いが必要」
などの名目で追加の資金を請求されたとのことです。
現在はこれらの理由により出金ができない状況にあるとの相談内容でした。
勧誘手口の特徴
今回のケースでは、以下のような特徴が見られます。
- Facebookでの個別接触
- 日常会話による信頼構築
- 専門家と称する第三者の登場
- ゴールド取引プラットフォームへの誘導
- 出金時の「免税口座」「検証金」などの名目による追加請求
近年、SNSを通じて信頼関係を築いた後、専門家を装った人物を登場させる投資関連トラブルが確認されています。
また「税金」「保証金」「検証金」等を理由に追加支払いを求めるケースも少なくありません。
当事務所の対応およびご相談のご案内
当事務所では、投資詐欺を含む各種金銭トラブルに関するご相談を受け付けております。
- 出金ができない
- 税金や検証金などの支払いを求められている
- 本当に詐欺かどうか判断がつかない
- 返金の可能性について知りたい
このような状況でお困りの方は、お一人で抱え込まず、できるだけ早い段階でご相談ください。
被害回復の可能性は初動対応の早さによって、大きく左右される場合があります。
本記事は当事務所へ寄せられた相談内容をもとに、関係機関へ情報提供を行った事実をお知らせするものです。
同様の手口による被害拡大を防ぐためにも、十分ご注意ください。
ご不安な点がございましたら、お早めに当事務所までご相談ください。
